En México lavan 29 millones de dolares

La delincuencia organizada nunca va a terminar no solo en México esta el problema sino también en Estados Unidos entre otros países del mundo entero, pero esta vez la delincuencia organizada lava 29 millones de dolares en México, las autoridades mexicanas y estadounidenses pusieron en marcha un proyecto conjunto para ayudar la implementacion de un nuevo sistema penal en nuestro país.

Este trabajo presenta un análisis de la eficacia y eficiencia de la inteligencia financiera como política de combate a la delincuencia organizada y medidas de combate al lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano, mediante un modelo de equilibrio general, se estima los recursos monetarios producidos por las actividades ilegales en México, se asume que los tenedores de dinero de procedencia ilícita tienen incentivos para introducirlo al sector legal de la economía utilizando mecanismos de lavado y se compara el monto estimado de fondos provenientes de actividades ilegales con el  del total de las operaciones reportadas como presuntamente vinculadas con el delito de lavado de dinero por las instituciones del sistema financiero a la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

En México uno de los objetivos es sancionar penalmente las conductas asociadas con el lavado de dinero es desincentivar la comisión de los delitos que originan una renta para el delincuente mediante la imposición de barreras a la introducción de dichas utilidades en la economía legal en este sentido un combate eficaz al lavado debería traducirse en una disminución de dicho delito y de los delitos predicado, con dicho objetivo se evalúan los reportes presentados a la UIF en cuento a su contribución en la detección, persecución, investigación, sanción y disuasión de estos delitos. Se compararan los costos en que incurre la UIF al realizar sus actividades de combate al lavado de dinero y los beneficios financieros directamente observables, asociados con las sentencias condenatorias por este delito que derivaron de reportes presentados a la UIF, por ultimo se presentan los resultados del análisis econometrico donde el numero de reportes de operaciones en cada entidad federativa es explicado por el monto estimado de recursos objetivos de lavado de dinero, el numero de delitos sentenciados de los fueros federales y común las remesas familiares y la cantidad de sucursales de la banca múltiples.